Первомайская правда

Мы не навязываем свое мнение,
мы хотим, чтобы о нем знали

Крымский бизнесмен попался на махинации с деньгами

Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Крым выявили схему нелегального обналичивания денег.
Как сообщили в пресс-службе крымского главка МВД, вывод денег осуществлялся путем незаконной банковской деятельности. 
Во время расследования правоохранители раскрыли многочисленные факты проведения подложных финансовых операций, а также фиктивных сделок купли-продажи работ и услуг, направленных на обналичивание денежных средств клиентов.
Выяснилось, что один из предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории республики, действуя в сговоре с руководителями нескольких коммерческих структур, перевел на счета 18 подконтрольных им предприятий более 140 миллионов рублей, которые в последующем были обналичены за комиссионное вознаграждение.
По данным силовиков, организатор финансовой схемы получил совокупный доход в размере не менее 9 миллионов рублей. Следственное управление МВД по Республике Крым возбудило уголовное дело по статье «незаконная банковская деятельность». В рамках уголовного дела в Республике Крым и других регионах России проводятся оперативно-следственные мероприятия, направленные на установление всех участников группы.

Источник: http://an-crimea.ru/page/news/166027

 

Уважаемые читатели! Если вы стали очевидцем интересного события, хотите сообщить нам важную новость или просто поделиться информацией – пишите нам на электронную почту Pelentsoff60@yandex.ru

Читайте наши новости первыми - добавьте «Первомайскую правду» в любимые источники

просмотров: 170 || 22.10.2018
Всего комментариев: 0
avatar
Информация о сайте

Опрос населения
с целью разработки Стратегического плана развития Первомайского района до 2030 года

Как вы считаете, что мешает улучшению жизни в Первомайском районе?
Всего ответов: 63
Какими, по вашему мнению, преимуществами обладает Первомайский район?
Всего ответов: 42
Что, по вашему мнению, следует рассматривать в качестве приоритетов развития района?
Всего ответов: 58
Поддерживаете ли вы инициативу правительства РФ о повышении пенсионного возраста?
Всего ответов: 161
Опрос по поводу обращения депутатов Первомайского сельского совета о запрете сельхозярмарки в центре
Всего ответов: 117