Первомайская правда

Мы не навязываем свое мнение,
мы хотим, чтобы о нем знали

<-- назад

Наркоторговля и отмывание денег: Как банки и прокуроры безнаказанно выводят триллионы по «тёмным каналам»

Сотни информационных агентств приняли участие в масштабном расследовании, которое вышло на BuzzFeed. Статья основана на досье подразделения Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями FinCEN и тысячах правительственных документов.

Журналисты рассказали, как крупнейшие банки всего мира проводят подозрительные транзакции, благодаря которым триллионы долларов идут террористическим организациям, наркокартелям и другим участниками преступного мира. В статье утверждается, что банки, порой в сговоре с правоохранителями, неплохо на этом зарабатывают, используя «тёмные каналы».

Так, согласно существующим нормам, любая подозрительная транзакция должна быть занесена в отчёт SARs, который потом направляется в Подразделение по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США FinCEN, либо аналогичные ведомства в других странах мира. Однако проблема в том, что отчёты «никто не читает», а сами финансовые организации не обязаны блокировать подозрительную активность.

Источник BuzzFeed News подчеркнул, что данные SARs не свидетельствуют о преступлениях, но их можно использовать в дальнейших расследованиях и разведке. Однако многие прокуроры предпочитают бездействовать вместо того, чтобы решительно пресекать эту деятельность. Не исключено, продолжает собеседник журнала, что правоохранители тоже вовлечены в комплекс взаимовыгодных соглашений, в результате которых банки получают штрафы, равные ничтожной доле их годового дохода, и второй шанс, чтобы загладить ошибку.

В пример приводится крупнейший банк Европы HSBC, которому дали второй шанс, несмотря на обнаружения в нём финансового канала для наркоторговли и отмывания денег. Но, даже когда для надзора были назначены федеральный наблюдатель, судья и прокуроры, HSBC продолжил получать прибыль от клиентов, признанных подозрительными, подчёркивается в статье.

Кроме того, журналисты рассказали о так называемых «зеркальных сделках» — крупнейшая в истории махинация по отмыванию денег. Они впоследствии вылились в скандал с «Дойче Банк» (Deutsche Bank), но его руководители получили предупреждение:

Ещё один пример — банк «Стандард Чартерд» (Standard Chartered), который продолжил обслуживать подозрительных клиентов, несмотря на поступление предупреждения от Минфина США.

PASMI.RU

Уважаемые читатели! Если вы стали очевидцем интересного события, хотите сообщить нам важную новость или просто поделиться информацией – пишите нам на электронную почту Pelentsoff60@yandex.ru

Читайте наши новости первыми - добавьте «Первомайскую правду» в любимые источники

просмотров: 95 || 22.10.2020
Всего комментариев: 0
avatar
Информация о сайте
01.07.2020 состоится голосование по поправкам в конституцию РФ. Какое вы приняли для себя решение?
Всего ответов: 222
Вы соблюдаете режим самоизоляции?
Всего ответов: 96

20 января 2020 года президент России Владимир Путин предложил внести поправки в Конституцию, которые вызвали неоднозначную реакцию у правозащитников, политиков и простых россиян. Учитывая, что в России имеются как сторонники инициативы Владимира Путина, так и противники поправок, крайне интересно выяснить общественное мнение на этот счет до наступления официального референдума.

Опрос по внесению поправок в Конституцию Российской Федерации
Всего ответов: 145
4 января 2020 года в пгт Первомайское
Всего ответов: 333
опрос по эффективности впласти пгт Первомайское
Всего ответов: 164

Опрос населения
с целью разработки Стратегического плана развития Первомайского района до 2030 года

Какими, по вашему мнению, преимуществами обладает Первомайский район?
Всего ответов: 200
Что, по вашему мнению, следует рассматривать в качестве приоритетов развития района?
Всего ответов: 207
Информация о сайте
01.07.2020 состоится голосование по поправкам в конституцию РФ. Какое вы приняли для себя решение?
Всего ответов: 222
Вы соблюдаете режим самоизоляции?
Всего ответов: 96

20 января 2020 года президент России Владимир Путин предложил внести поправки в Конституцию, которые вызвали неоднозначную реакцию у правозащитников, политиков и простых россиян. Учитывая, что в России имеются как сторонники инициативы Владимира Путина, так и противники поправок, крайне интересно выяснить общественное мнение на этот счет до наступления официального референдума.

Опрос по внесению поправок в Конституцию Российской Федерации
Всего ответов: 145
4 января 2020 года в пгт Первомайское
Всего ответов: 333
опрос по эффективности впласти пгт Первомайское
Всего ответов: 164

Опрос населения
с целью разработки Стратегического плана развития Первомайского района до 2030 года

Какими, по вашему мнению, преимуществами обладает Первомайский район?
Всего ответов: 200
Что, по вашему мнению, следует рассматривать в качестве приоритетов развития района?
Всего ответов: 207

Бесплатные объявления:

Материалов за текущий период нет.

Добавить объявление бесплатно