Первомайская правда

Мы не навязываем свое мнение,
мы хотим, чтобы о нем знали

Прокурор Ниццы насчитал в чемоданах Керимова 750 млн евро

Сумма, которая якобы отмывалась во Франции при участии Сулеймана Керимова, могла составить до 750 млн евро. Об этом в понедельник заявил прокурор Ниццы Жан-Мишель Претр.
По его словам, Керимовым было нелегально ввезено во Францию от 500 до 750 млн евро, сообщает издание «20 минут». Отмывание этих сумм, в частности, происходило за счет покупки недвижимости по заниженной стоимости на подставных лиц.

Деньги перевозились как наличными — в чемоданах, так и в безналичной форме. Следствие было начато в 2014 году. В настоящее время уголовные дела открыты против приблизительно дюжины человек, в их числе — Сулейман Керимов. Целью операции была не, собственно, покупка недвижимости, подчеркнул прокурор, а именно легализация средств. Прокурор высказал недоумение тем, что TRACEFIN — специальный орган, призванный отслеживать сомнительные денежные потоки, проявляет так мало активности на Лазурном Берегу.

Такие заявления прокуратурой во Франции просто так не делаются, уверен полномочный представитель Адвокатской палаты Европейского союза в России Александр Трещев. «Прокуратура никогда не будет говорить раньше того, когда не будет обладать совокупностью неопровержимых доказательств, которые позволят им продолжать расследование и направлять материалы в суд... Странно, конечно, когда прокурор называет примерную сумму, говоря о том, что были в наличной и безналичной форме — это не так все просто. Но, видимо, есть какие-то показания других лиц, которые начали сотрудничать со следствием, поэтому я думаю, что Керимову нужно готовиться к затяжной борьбе для того, чтобы ему можно было рассчитывать на непредвзятое, объективное расследование. Потому что все равно политический фактор имеет место быть».

Во вторник Апелляционный суд города Экс-Ан-Прованс должен рассмотреть иск прокуратуры, которая возражает против помещения Керимова под домашний арест и требует отправить его в тюрьму.

Сегодня тринадцать российских кавалеров французского ордена Почетного Легиона обратились к президенту Франции Эмманюэлю Макрону, призвав его отправить российского сенатора на родину. Они поручились за сенатора Сулеймана Керимова, заверив, что он будет всецело сотрудничать со следствием.

Российского сенатора обвиняют в укрытии от налогов порядка €400 млн через продажу недвижимости по заниженной стоимости. Суд Ниццы отпустил его под залог в размере €5 млн с обязательством не покидать департамент Приморские Альпы.

Сулейман Керимов представляет в верхней палате российского парламента Народное Собрание Дагестана. Долгое время он занимался бизнесом. Forbes оценивал его состояние в 6,3 миллиарда долларов.

Источник: https://primechaniya.ru/home/news/dekabr_2017/prokuror_niccy_naschital_v_chemodanah_kerimova_750_mln_evro/

Уважаемые читатели! Если вы стали очевидцем интересного события, хотите сообщить нам важную новость или просто поделиться информацией – пишите нам на электронную почту Pelentsoff60@yandex.ru

просмотров: 235 || 11.12.2017
Всего комментариев: 0
avatar