Первомайская правда

Мы не навязываем свое мнение,
мы хотим, чтобы о нем знали

Путин одобрил контроль за снятием наличных с карт

Российский лидер Владимир Путин подписал закон об обязательном контроле операций по снятию в Российской Федерации наличных денег с карт зарубежных банков. Документ размещен на официальном портале правовой информации.
Соответствующий закон расширяет список операций, которые подлежат обязательному контролю, дополняя его операциями по получению наличных с использованием платежных карт зарубежных кредитных организаций, зарегистрированных за границей.
Обязательному контролю будут подлежать только операции по картам кредитных организаций тех зарубежных стран (территорий), список которых определит Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг). Такая мера даст возможность в течение короткого времени включать платежные банковские карты из этих стран в зону особого внимания или снимать их с усиленного мониторинга, поясняли ранее в российском правительстве.

Согласно ожиданиям кабмина, данные о подобных операциях позволят подвергать анализу денежные потоки (не ограниченные пороговыми значениями) для выявления схем финансирования деятельности террористической и экстремистской направленности и в целом решения задач по обеспечению безопасности Российской Федерации.

Список зарубежных стран будет относиться к информации ограниченного доступа и доводиться до банков с помощью их личных кабинетов в порядке, определенном Росфинмониторингом по согласованию с Центробанком. Документ вступает в силу через 180 дней после дня, когда он официально будет опубликован.

В настоящее время кредитные организации должны информировать Росфинмониторинг об операциях свыше 600 тысяч рублей и сделках с недвижимостью, стоимость которых превышает 3 млн рублей.

Артем Кошеленко

Источник: https://www.mk.ru/politics/2018/12/28/putin-odobril-kontrol-za-snyatiem-nalichnykh-s-kart.html

Уважаемые читатели! Если вы стали очевидцем интересного события, хотите сообщить нам важную новость или просто поделиться информацией – пишите нам на электронную почту Pelentsoff60@yandex.ru

Читайте наши новости первыми - добавьте «Первомайскую правду» в любимые источники

просмотров: 451 || 23.02.2020
Всего комментариев: 0
avatar
Информация о сайте

Бесплатные объявления:

Добавить объявление бесплатно

Материалов за текущий период нет.
4 января 2020 года в пгт Первомайское
Всего ответов: 57
опрос по эффективности впласти пгт Первомайское
Всего ответов: 60

Опрос населения
с целью разработки Стратегического плана развития Первомайского района до 2030 года

Какими, по вашему мнению, преимуществами обладает Первомайский район?
Всего ответов: 144
Что, по вашему мнению, следует рассматривать в качестве приоритетов развития района?
Всего ответов: 157