Директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин заявил, что служба выявила 12 площадок по обслуживанию теневых финансовых потоков объемом более 63 млрд руб., передает RNS.
«Результаты нашей совместной работы с Центральным банком, ФСБ, МВД, Следственным комитетом позволили ликвидировать 12 так называемых теневых площадок. Общая сумма денежных средств, выявленных в схемах по обслуживанию сомнительных потоков, составила более 63 млрд руб.», — сказал он в ходе заседания в Совете Федерации.
Чиханчин отметил, что материалы Росфинмониторинга были использованы Банком России при отзыве лицензий у 55 банков, у 35 из них — за нарушение «антиотмывочного» законодательства.
Источник: https://www.gazeta.ru/business/news/2017/03/29/n_9856211.shtml
 

Уважаемые читатели! Если вы стали очевидцем интересного события, хотите сообщить нам важную новость или просто поделиться информацией – пишите нам на электронную почту Pelentsoff60@yandex.ru

Уважаемые читатели! Если вы стали очевидцем интересного события, хотите сообщить нам важную новость или просто поделиться информацией – пишите нам на электронную почту Pelentsoff60@yandex.ru

Читайте наши новости первыми - добавьте «Первомайскую правду» в любимые источники