Первомайская правда

Мы не навязываем свое мнение,
мы хотим, чтобы о нем знали

В Крыму ищут мошенника государственного масштаба

МВД по Крыму распространило ориентировку о розыске 30-летнего жителя Краснодарского края Ивана Харламова, который подозревается в совершении особо тяжкого преступления.
Как сообщили в пресс-службе Следкома Краснодарского края, молодой человек, имея опыт руководящей работы в коммерческих организациях, создал организованное преступное сообщество, чтобы вести незаконную банковскую деятельность с целью извлечения особо крупного дохода. В него он вовлек своих знакомых. По данному факту было возбуждено уголовное дело, по которому проходят девять человек.
По разработанному Харламовым плану было приобретено более 40 фиктивных организаций и фирм, через которые обналичивались деньги для дальнейшей передачи клиентам за вознаграждение. За период такой деятельности фигуранты дела вывели из-под налогового контроля государства порядка 1,5 миллиардов рублей. В пресс-службе отметили, что 31 января этого года суд отправил Харламова под домашний арест. Однако обвиняемый скрылся. Теперь он объявлен в розыск.

Источник: http://an-crimea.ru/page/news/164984

 

Уважаемые читатели! Если вы стали очевидцем интересного события, хотите сообщить нам важную новость или просто поделиться информацией – пишите нам на электронную почту Pelentsoff60@yandex.ru

просмотров: 51 || 19.02.2018
Всего комментариев: 0
avatar