Первомайская правда

Мы не навязываем свое мнение,
мы хотим, чтобы о нем знали

<-- назад

В Москве задержаны члены группировки, которая вывела за рубеж миллиарды рублей

МВД отчиталось о задержании в Москве группировки, занимавшейся незаконными финансовыми операциями в крупных масштабах. По данным ведомства, злоумышленники незаконно вывели из России миллиарды рублей.

В пресс-службе МВД сообщили, что группа теневых банкиров действовала с 2016 года. Они предоставляли услуги по открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц, инкассации и кассовому обслуживанию с целью вывода денежных средств из легального денежного оборота РФ по фиктивным договорам. Комиссия у теневиков составляла около 7%. Их услугами воспользовались десятки бизнесменов, а общая сумма выведенных из оборота средств превысила несколько миллиардов рублей.

«В ходе обысков в офисных помещениях и по местам жительства фигурантов обнаружены и изъяты денежные средства, полторы тысячи банковских карт, компьютерная техника, мобильные телефоны, печати и уставные документы более двух сотен компаний, а также журналы, черновые записи и иные документы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела. При задержании один из злоумышленников попытался избавиться от части улик. Находясь в своей квартире, он выбросил в окно документы, банковские карты, телефоны и ноутбуки», — сказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

Всего были задержаны четыре человека. Против них возбуждены уголовные дела о совершение валютных операций с использованием подложных документов и о незаконной банковской деятельности.

Источник: https://pasmi.ru/archive/280072/

Уважаемые читатели! Если вы стали очевидцем интересного события, хотите сообщить нам важную новость или просто поделиться информацией – пишите нам на электронную почту Pelentsoff60@yandex.ru

Читайте наши новости первыми - добавьте «Первомайскую правду» в любимые источники

просмотров: 177 || 21.09.2020
Всего комментариев: 0
avatar
Информация о сайте
01.07.2020 состоится голосование по поправкам в конституцию РФ. Какое вы приняли для себя решение?
Всего ответов: 210
Вы соблюдаете режим самоизоляции?
Всего ответов: 96

20 января 2020 года президент России Владимир Путин предложил внести поправки в Конституцию, которые вызвали неоднозначную реакцию у правозащитников, политиков и простых россиян. Учитывая, что в России имеются как сторонники инициативы Владимира Путина, так и противники поправок, крайне интересно выяснить общественное мнение на этот счет до наступления официального референдума.

Опрос по внесению поправок в Конституцию Российской Федерации
Всего ответов: 145
4 января 2020 года в пгт Первомайское
Всего ответов: 301
опрос по эффективности впласти пгт Первомайское
Всего ответов: 154

Опрос населения
с целью разработки Стратегического плана развития Первомайского района до 2030 года

Какими, по вашему мнению, преимуществами обладает Первомайский район?
Всего ответов: 195
Что, по вашему мнению, следует рассматривать в качестве приоритетов развития района?
Всего ответов: 201
Информация о сайте
01.07.2020 состоится голосование по поправкам в конституцию РФ. Какое вы приняли для себя решение?
Всего ответов: 210
Вы соблюдаете режим самоизоляции?
Всего ответов: 96

20 января 2020 года президент России Владимир Путин предложил внести поправки в Конституцию, которые вызвали неоднозначную реакцию у правозащитников, политиков и простых россиян. Учитывая, что в России имеются как сторонники инициативы Владимира Путина, так и противники поправок, крайне интересно выяснить общественное мнение на этот счет до наступления официального референдума.

Опрос по внесению поправок в Конституцию Российской Федерации
Всего ответов: 145
4 января 2020 года в пгт Первомайское
Всего ответов: 301
опрос по эффективности впласти пгт Первомайское
Всего ответов: 154

Опрос населения
с целью разработки Стратегического плана развития Первомайского района до 2030 года

Какими, по вашему мнению, преимуществами обладает Первомайский район?
Всего ответов: 195
Что, по вашему мнению, следует рассматривать в качестве приоритетов развития района?
Всего ответов: 201

Бесплатные объявления:

Материалов за текущий период нет.

Добавить объявление бесплатно