Первомайская правда

Мы не навязываем свое мнение,
мы хотим, чтобы о нем знали

В России устали бороться с отмыванием денег

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Банки и другие финансовые компании предложили Центробанку смягчить нормы и правила борьбы с легализацией преступных доходов. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Среди обратившихся к регулятору, помимо банков, — брокеры, страховые компании, пенсионные фонды и платежные системы. Они предлагают отменить те действующие нормы и положения законодательства в сфере борьбы с отмыванием денег, которые, на их взгляд устарели и мешают работе и функционированию рынка.

Всего отменить планируется 27 норм. Большая часть из них касается идентификации клиентов. В частности, предлагается не запрашивать разрешения на пребывание в России у клиентов-иностранцев, снизить порог суммы транзакции, для которой не надо устанавливать конечного бенефициара, и не распространять действие «антиотмывочного» закона (115-ФЗ) на страховые компании и инвестиционных советников.

Банки и другие финансовые организации ранее неоднократно жаловались на сложность исполнения 115-ФЗ и предлагали всяческие послабления. В частности, недавно ЦБ обещал пересмотреть подход к оценке компаний-заемщиков, чтобы снизить риск их необоснованного включения в черный список.

Нынешние изменения планируется осуществить в рамках нормативной «гильотины», инициированной весной правительством. В cоответствии с этой инициативой из законодательства должны быть исключены устаревшие нормы, а новые — регулярно проходить проверку на актуальность.

Источник: https://lenta.ru/news/2019/10/21/laundr/

Уважаемые читатели! Если вы стали очевидцем интересного события, хотите сообщить нам важную новость или просто поделиться информацией – пишите нам на электронную почту Pelentsoff60@yandex.ru

Читайте наши новости первыми - добавьте «Первомайскую правду» в любимые источники

просмотров: 58 || 11.11.2019
Всего комментариев: 0
avatar
Информация о сайте

Бесплатные объявления:

Материалов за текущий период нет.

Добавить объявление бесплатно

Материалов за текущий период нет.
опрос по эффективности впласти пгт Первомайское
Всего ответов: 26

Опрос населения
с целью разработки Стратегического плана развития Первомайского района до 2030 года

Как вы считаете, что мешает улучшению жизни в Первомайском районе?
Всего ответов: 162
Какими, по вашему мнению, преимуществами обладает Первомайский район?
Всего ответов: 119
Что, по вашему мнению, следует рассматривать в качестве приоритетов развития района?
Всего ответов: 138